株式会社七十七カードは、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与（以下「マネー・ローンダリング等」といいます。）の防止に向け、以下のとおり、「マネー・ローンダリング等防止にかかる当社の方針」を定め、七十七銀行グループ一体となって適切に業務を遂行いたします。

１．関連法令等の遵守

マネー・ローンダリング等防止にかかる各種法令等を遵守し、適切かつ厳格に業務に取組みます。

２．組織的対応の実施

経営陣の主導的関与のもと、関係する全ての部署が相互に連携・協働し、組織横断的に対応します。

３．リスクに応じた態勢の構築

国際情勢や営業地域内の動向など、時々変化する経営環境に対し、適時・適切にリスクの特定・評価を行い、リスクに見合った管理態勢を整備のうえ、リスクの低減を図ります。

４．取引受入時の厳正な判断

お客さまから取引のご依頼を受け入れる際は、マネー・ローンダリング等にかかるリスクを都度、厳正に判定します。

５．内部監査の実施

定期的に内部監査を実施し、マネー・ローンダリング等防止にかかる管理態勢の適切性を検証のうえ、さらなる態勢の高度化を図ります。

６．研修の充実

役職員全員がマネー・ローンダリング等防止の重要性を十分に認識し、知識や専門性を高めるため、適切な教育・研修を実施します。

以 上